证券代码：605003   证券简称：众望布艺       公告编号：2023-001

           众望布艺股份有限公司

(资料图片)

        第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于

实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、 审议通过《关于房屋征收签订<货币补偿协议>的议案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于房屋征收签订<货币补偿协议>的公告》

  二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  三、   审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变

  更登记的议案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

  四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                              众望布艺股份有限公司董事会

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